İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana merkezli 11 ilde bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, hesaplarında toplam 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlenen 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
11 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“Adana merkezli 11 ilde ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 Milyar 200 Milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı.”
Soruşturmanın, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü bildirildi. Operasyonun saha çalışmaları ise Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Adana merkezli olarak Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.
“Yatırım Danışmanlığı” Vaadiyle Dolandırıcılık
Bakanlık açıklamasında şüphelilerin yöntemine ilişkin şu tespitler paylaşıldı:
“Sosyal medya hesapları ile sosyal mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı ‘yatırım danışmanlığı’ vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini; yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.”
Şüphelilerin özellikle dijital platformlar üzerinden güven oluşturarak mağdurları yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ettikleri, ardından toplanan paraları paravan şirketler ve kripto hesaplar üzerinden dolaşıma sokarak izini kaybettirmeye çalıştıkları değerlendiriliyor.
692 Banka Hesabına ve 8 Kripto Hesabına El Konuldu
Operasyon kapsamında mali boyuta ilişkin çarpıcı detaylar da paylaşıldı. Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi sonucunda şu unsurlara el konulduğu bildirildi:
“Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait; 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 adet konut, 10 adet araç, 17 adet arsa, 692 adet banka ve 8 adet kripto hesabına el konuldu.”
Toplam işlem hacminin 1 milyar 200 milyon TL’yi bulduğu soruşturmada, şüphelilerin geniş bir finans ağı kurduğu ve çok sayıda hesap üzerinden para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamanın sonunda ise şu mesaj verildi:
“Siber Vatanımızda da milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”