İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir açıklama yaptı. Başsavcılık, dernek adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın, deprem bağışlarının yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine genişletildiğini duyurdu.
Savcılık açıklamasına göre, soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent'in çok sayıda kişinin banka hesabını kullandığı, bunlardan birinin de asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya adına açılan hesap olduğu ifade edildi. Ahbap Derneği hesaplarından bu hesaplara yaklaşık 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiğinin tespit edildi.
Soruşturma dosyasında ayrıca, dernek kurucularından Alper Çelik'e ait olduğu belirtilen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı ve bu işlemlerde yaklaşık 390 milyon lira zarar oluştuğu tespit edildi. Savcılık, bu durumun soruşturmadaki şüpheleri artıran unsurlar arasında yer aldığını belirtti.
Başsavcılık, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirtilen Haluk Levent'in yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu yönünde elde edilen bilgiler üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada ayrıca, farklı bir soruşturma kapsamında dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu taşınmazların önce Yeliz Kaya adına geçirildiği, daha sonra ise başka kişiler üzerine tescil edildiğinin kaydedildi. Bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu belirlendi.
Savcılık, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına, derneğe ait bazı gayrimenkullerin ise şüphelilerin üzerine geçirildiğine ilişkin ciddi bulgular bulunduğunu da açıkladı.
Açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yardım amacıyla yapılan bağışların bazı şüpheliler tarafından kişisel hesaplara aktarıldığı, bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiğinin tespit edildiği iddia edilerek, soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.