İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
Suç Gelirleri Dijital Sistemlerle Aklandı
TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerine göre; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüksek miktardaki suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. İncelemelerde, bu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden yönlendirilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
İlk Operasyonda 9 Tutuklama
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 9 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yazılımcılar ve IT Personeli de Şüpheli
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisleri, bilişim teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi pozisyonunda bulunan bazı şüphelilerin de aktif rol aldığı belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesine katkı sundukları değerlendirildi.
6 İlde İkinci Dalga Operasyon
Bu tespitler üzerine İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da ikinci aşama operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
Soruşturma Sürüyor
Başsavcılık, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgüt yapısının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.