Can Holding'e operasyon! Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “Can Holding” bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin geniş çaplı bir operasyon başlattı. Suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu.
MASAK Raporlarıyla Başladı
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlarla başladığı belirtildi. Raporlarda, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ortaya çıktı.
Liderler: Kemal Can ve Mehmet Şakir Can
Başsavcılığın açıklamasına göre, çıkar amaçlı suç örgütü Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket etti. Aynı sektörde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdıkları, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıttıkları belirlendi. Bu yöntemlerle hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedefledikleri kaydedildi.
Varlık Barışı Kanunu Suistimal Edildi
Soruşturma kapsamında, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak "ortaklara borçlar hesabı" gösterildiği ortaya çıktı. Ancak bu borçların gerçeği yansıtmadığı, gösterilen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yatırıldığı, bu yolla suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilip aklandığı anlaşıldı.
Suç Gelirleriyle Yatırımlar
MASAK raporları, örgütün nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirleri farklı sektörlere yönlendirdiğini de ortaya koydu. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda yapılan şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği tespit edildi. Bu yolla hem ekonomik güç kazanmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı amaçladıkları belirtildi.
121 Şirket TMSF’ye Devredildi
Yürütülen operasyon kapsamında 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN YÜRÜTTÜĞÜ CAN HOLDİNG OPERASYONU HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen adli soruşturma kapsamında;
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında;
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.
Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.